R美讯1：国美通讯设备股份有限公司第十三届监事会第一次会议决议公告

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国美通讯设备股份有限公司 第十三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月17 日

2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座26 楼公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月10 日以邮件方式发出

5.会议主持人:监事丁江宁先生

6.召开情况合法合规性说明:

定。

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容:

致。

监事会选举丁江宁先生为公司第十三届监事会主席,任期与本届监事会一

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十三届监事会第一次会议决议

国美通讯设备股份有限公司

监事会

2026 年7 月17 日