长江电力：2024年第二次临时股东大会资料

中国长江电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料

2024年6月

目录

一、会议议程 ...... 2

二、会议须知 ...... 3

三、会议议案

关于补选公司董事的议案 ...... 4

会议议程

会议时间：2024年6月20日（星期四）9:30会议地点：湖北省武汉市江岸区三阳路

号4205会议室见证律师：北京德恒律师事务所律师会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记（8:30～9:25）

二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席的股东人数及其代表的股份数

四、推选计票人、监票人

五、审议议案

六、股东发言

七、股东投票表决

八、统计表决票

九、宣读股东大会决议

十、宣读法律意见书

十一、签署股东大会决议

十二、会议结束

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕13号）等文件要求，特制定本须知。

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到会议发言登记处登记。主持人将根据登记情况安排股东发言。股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

三、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效票。

议案

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

经股东单位中国长江三峡集团有限公司推荐，拟补选刘伟平先生为公司董事。

现提请会议审议。

附：刘伟平先生简历

刘伟平，男，1964年11月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任水利部水库移民开发局局长，水利水电规划设计总院院长、党委书记，中水北方勘测设计研究有限责任公司董事长，中水东北勘测设计研究有限责任公司董事长，水利部建设与管理司司长，水利部总工程师，水利部副部长、党组成员。现任中国长江三峡集团有限公司董事长、党组书记。