长江电力：第六届董事会第三十四次会议决议公告

中国长江电力股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十四次会议于2024年10月16日以现场方式召开。会议应到董事11人，实到6人，委托出席5人，其中刘伟平董事、胡伟明董事委托张星燎董事，王洪董事、苏天鹏董事委托黄峰董事，洪猛董事委托李文中董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司部分监事、高管列席了会议。会议由张星燎董事主持，以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于定向开发武汉联投中心的议案》。

同意公司定向开发武汉联投中心。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专委会组成人员的议案》。

同意公司董事会专委会组成人员调整方案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会

2024年10月16日