江苏金租：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

江苏金融租赁股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。

一、注册资本变更情况

受公司可转债转股、回购注销部分股权激励限制性股票、2022年度利润分配（资本公积转增股本）等因素影响，公司总股本及注册资本将发生变更，变更后的注册资本为2022年度利润分配股权登记日总股本

的1.4倍。

（1）可转债转股

2021年11月11日，公司向社会公开发行50亿元可转换公司债

公司2022年度利润分配股权登记日的总股本数=可转债转股前总股本数2,986,649,968+截至2022年度利润分配股权登记日的可转债累计转股数量-回购注销的限制性股票数1,090,001。

券（债券简称“苏租转债”）。苏租转债已进入转股期（转股期为2022年5月17日至2027年11月10日），截至2022年度利润分配股权登记日的转股数量为公司增加的注册资本。

（2）回购注销部分激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票2020年3月30日，公司完成关于“2019年限制性股票股权激励计划”的股票授予登记，向符合授予条件的146名激励对象授予2,915.9956万股限制性股票。截至2023年4月21日，共有8名激励对象因离职或被解聘，不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解禁的合计1,090,001股限制性股票。公司注册资本将减少1,090,001元。

（3）2022年度公司利润分配方案

根据公司2022年度利润分配方案，公司拟以资本公积金转增股本。以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，每10股转增4股。公司注册资本将增加至2022年度利润分配股权登记日的总股本数的1.4倍。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司总股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

上述事项尚需提交股东大会审议，并报监管机构批准。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年4月22日