江苏金租：第三届董事会第十四次会议决议公告

江苏金融租赁股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知于2023年4月25日以书面形式发出。本次会议于2023年5月5日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于提名第三届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名江勇先生（简历详见附件2）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案尚需提交股东大会审议。董事任职资格还需经监管部门核准。

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

（一）聘任周柏青先生为公司总经理

董事会同意聘任周柏青先生（简历详见附件1）为公司总经理，任期与本届董事会相同。表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）聘任江勇先生为公司董事会秘书

董事会同意聘任江勇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）聘任江勇先生为公司副总经理

董事会同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

前述高级管理人员的任职资格还需经监管部门核准。

三、关于召开2022年年度股东大会的议案

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2023年5月6日

附件1：

周柏青先生简历

周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年7月至2010年12月，任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月，任公司办公室副主任、信息科技部总经理、办公室主任；2014年11月至今任公司董事会秘书；2017年11月至今任公司副总经理；2020年11月至今任公司董事。

附件2：

江勇先生简历

江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2018年2月，任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年3月，任公司新兴产业事业部副总经理；2021年3月至今任公司清洁能源事业部总经理；2022年8月至今任公司市场总监。