江苏金租：关于利润分配调整可转债转股价格公告

江苏金融租赁股份有限公司关于实施权益分派调整可转债转股价格公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

? 调整前转股价格：3.37元/股

? 调整后转股价格：3.05元/股

? 苏租转债本次转股价格调整实施日期：2024年6月14日

经中国证券监督管理委员会核准，江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币50亿元（债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”）。“苏租转债”存续期限6年，转股的起止时间为2022年5月17日至2027年11月10日。

一、转股价格调整依据

2024年5月24日，公司召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意以2023年度实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。如在实施权益分派股权

登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分红比例不变，相应调整分红总额。本次权益分派实施的股权登记日为2024年6月13日，除权除息日为2024年6月14日，具体情况详见同日披露的《江苏金融租赁股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号:2024-034）。根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在苏租转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此，本次苏租转债转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》相关条款规定，在苏租转债发行之后，当公司因派送现金股利使公司股东权益发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=P0-D；

其中：P0为调整前转股价格，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价格。

根据上述规定，因公司2023年度利润分配，苏租转债转股价格将由3.37元/股调整为3.05元/股，调整后的转股价格自2024年6月14日（除权除息日）起生效。

苏租转债自2024年6月6日至2024年6月13日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2024年6月14日（除权除息日）起恢复转股。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年6月7日