贵州燃气：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2023-025
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月12日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃
气大营坡办公区2 楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 925,040,558 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 81.2676 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长洪鸣先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书杨梅女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于2023年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于2023年度融资方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易
预计的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 418,568,718 | 99.9976 | 10,000 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于《2022年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于2022年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,019,918 | 99.9978 | 10,000 | 0.0011 | 10,640 | 0.0011 |
12、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 925,030,558 | 99.9989 | 10,000 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 858,647,179 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 56,909,252 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,474,127 | 99.8946 | 10,000 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 1,119,340 | 99.1145 | 10,000 | 0.8855 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以 | 8,354,787 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于2023年度融资方案的议案 | 9,474,127 | 99.8946 | 10,000 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计的议案 | 9,474,127 | 99.8946 | 10,000 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于《2022年度利润分配预案》的议案 | 9,474,127 | 99.8946 | 10,000 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于聘请2023 年度审计机构的议案 | 9,474,127 | 99.8946 | 10,000 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案 | 9,474,127 | 99.8946 | 10,000 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于2022年度董事、监事薪酬的议案 | 9,463,487 | 99.7824 | 10,000 | 0.1054 | 10,640 | 0.1122 |
| 12 | 关于公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）的议案 | 9,474,127 | 99.8946 | 10,000 | 0.1054 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
2、本次大会不涉及特别决议议案，均为普通决议议案,所有议案均已获得出席会议的股东（含授权代表）所持表决权过半数通过。
3、议案 5、6、7、8、9、11、12为对中小投资者单独计票的议案。
4、议案 6为涉及关联股东回避表决的议案，北京东嘉投资有限公司、洪鸣先生回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所律师：沈诚敏、卢昶宪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
2023年5月15日