贵州燃气：第四届董事会第二十三次会议决议公告

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第四届董 事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月1 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事,并于2026 年9 月7 日以通讯方式召开。本次会议由 董事长程跃东先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章 程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于2025 年度公司工资总额清算的议案》

表决情况:9 票赞成,占全体出席董事人数的100%;0 票弃权;0 票反对。

本议案已经第四届董事会薪与考核委员会第七次会议审议通过。

(二)审议通过《关于2025 年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬 兑现的议案》

表决情况:7 票赞成,占全体出席非关联董事人数的100%;0 票弃权;0 票 反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2026 年9 月7 日

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