三峡能源：第三届董事会第五次会议决议公告
中国三峡新能源(集团)股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)第 三届董事会第五次会议于2026 年4 月28 日在北京以现场会议方 式召开,会议通知已于2026 年4 月18 日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9 名,实际出席董事8 名,赵增海董事委托 杜至刚董事出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员 列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有 关规定,会议合法有效。会议由朱承军董事长主持,以记名投票 方式表决,形成决议如下:
一、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告> 的议案》
二、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告> 的议案》
三、审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议
四、审议通过《关于公司2025 年度计提长期资产减值 准备的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司关于2025 年度计提减值准备的公告》(公告 编号:2026-015)。
五、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司关于2025 年度利润分配预案的公告》(公告 编号:2026-016)。
六、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议
具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告》及 《2025 年年度报告摘要》。
七、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司2025 年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》(公告编号:2026-017)。
九、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的 风险持续评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评 估报告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、关献忠回避表决。
表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。
十、审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会和公司 治理报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度环境、社会和
公司治理报告》及《2025 年度环境、社会和公司治理报告摘 要》。
十一、审议通过《关于<三峡能源2025 年度应对气候变 化专题报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度应对气候变化 专题报告》。
十二、审议通过《关于<董事会审计与风险管理委员会 2025 年度履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2025 年度履职 报告》。
十三、审议《关于公司董事2025 年度报酬事项的议案》
本议案已提交薪酬与考核委员会审议,关联委员均对议 案回避表决,本议案直接提交董事会审议。
鉴于非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
十四、审议通过《关于公司2026 年投资计划与财务预 算的议案》
本议案已经战略与可持续发展委员会和审计与风险管
理委员会审议通过。
十五、审议通过《关于公司2026 年综合计划的议案》
十六、审议通过《关于公司2026 年债券融资方案的议
十七、审议通过《关于预计2026 年度日常关联交易金 额的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司关于预计2026 年度日常关联交易金额的公告》 (公告编号:2026-018)。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事朱承军、刘姿、李秀峰、赵增海、关献忠回避 表决。
表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。
十八、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议
具体内容详见公司同日披露的《2026 年第一季度报告》。
十九、审议通过《关于公司<2026 年度内部审计工作计 划>的议案》
二十、审议通过《关于聘用公司2026 年度内部控制审 计机构的议案》
同意公司聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度内部控制审计机构,聘期1 年,审计费用为32.86 万元。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司关于聘请2026 年度内部控制审计机构的公告》 (公告编号:2026-019)。
二十一、审议通过《关于聘请公司2026 年度财务报表 审计机构的议案》
同意公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为2026 年度财务报表审计机构,聘期1 年,并提请股东会 授权董事会决策年度审计费用。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司关于聘请2026 年度财务报表审计机构的公告》 (公告编号:2026-020)。
二十二、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重 回报”专项行动方案>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》 (公告编号:2026-021)。
二十三、审议通过《关于非公开协议转让甘肃武威200MW 光伏治沙项目资产的议案》
同意甘肃武威200MW 光伏治沙项目资产转让方案。
二十四、审议通过《关于提请召开公司2025 年度股东 会的议案》
同意于2026 年5 月29 日召开公司2025 年度股东会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公告 编号:2026-022)。
二十五、审阅通过《2025 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司2025 年度独立董事述职报告》。
本报告尚需提交公司股东会审阅。
二十六、审阅通过《董事会关于2025 年度独立董事独 立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司董事会关于2025 年度独立董事独立性自查情 况的专项报告》。
二十七、审阅通过《公司对2025 年会计师事务所履职 情况评估报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司对2025 年会计师事务所履职情况评估报告》。
二十八、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源(集团) 股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告》。
特此公告。
中国三峡新能源(集团)股份有限公司董事会
2026 年4 月28 日