财达证券：第四届董事会第二十一次会议决议公告

财达证券股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(以下 简称“本次会议”)于2026 年8 月20 日上午10:00 在公司会议室以现场结合视频会议 方式召开。本次会议为定期会议,会议通知和材料于2026 年8 月10 日以电子邮件 方式发出。会议应到董事11 名,实际出席会议的董事11 名,其中现场出席的董事5 名,以视频会议方式出席的董事6 名。

本次会议由董事长张明主持,公司相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表 决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》 的相关规定。

二、董事会会议审议情况

\[(一,《关于审议 <2026 年半年度报告 > 的议案》\]

公司《2026 年半年度报告》及摘要与本公告同日发布,详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(二)《关于审议<2026 年半年度全面风险管理报告>的议案》

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

\[(三,《关于审议 <2026 年中期利润分配方案 > 的议案》\]

同意2026 年中期利润分配方案:公司2026 年中期利润分配采用现金分红方式, 以总股本3,245,000,000 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.40 元(含税), 共派发现金红利129,800,000.00 元(含税),占2026 年半年度合并口径下归属于母 公司股东净利润的16.94%。

议。

2026 年中期利润分配方案在2025 年年度股东会授权范围内,无需提交股东会审

公司《关于2026 年中期利润分配方案的公告》与本公告同日发布,详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(四)《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》

公司《2026 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》与本公告同日发布, 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会、董事会审计委员会预审通过。

(五)《关于设立另类投资子公司的议案》

同意在北京设立另类投资子公司,并授权经理层依照法律、法规、规范性文件和 监管部门的要求,全权办理另类投资子公司设立的具体事宜。

公司《关于设立另类投资子公司的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会预审通过。

此外,全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于2026 年半年度内部控制有效 性的评价意见》《2026 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年8 月21 日