财达证券：第四届董事会第二十二次会议决议公告

财达证券股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议(以下 简称“本次会议”)于2026 年9 月9 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2026 年9 月4 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11 名,实际参加表决 的董事11 名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司 章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

\[(一,《关于修订《财达证券股份有限公司章程>的议案》\]

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》和《财达证券股份有限公司章程》与本公告同日 发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意聘任胡玄先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满日止。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

《关于聘任公司副总经理的公告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

(三)《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

鉴于全体董事均为董高责任险的被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表 决,本议案将直接提交股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会预审。

《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》与本公告同日发布, 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(四)《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

同意提请召开2026 年第三次临时股东会,董事会授权董事长根据相关工作进展, 确定2026 年第三次临时股东会召开的具体时间等相关事宜。

此外,全体董事还审阅了《2025 年度洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制 裁风险自评估报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2026 年9 月10 日