无锡银行：第六届董事会第九次会议决议公告

无锡农村商业银行股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第六届董事会第九次会议于2023年4月26日上午在苏州太美逸郡酒店（苏州市环太湖大道12号）会议室召开，会议通知已于2023年4月14日向全体董事发出。本次会议由董事长邵辉先生主持，会议应到15人，实到14人，董事、行长陶畅先生因事请假，书面授权委托董事长邵辉先生行使表决权。部分监事及高级管理人员列席。公司股东无锡万新机械有限公司因质押本行股份数量超过其持有本行股份数量的50%，根据有关监管规定的要求，本行对上述股东派驻的董事孙志强的表决权予以限制。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于2023年第一季度报告的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

请详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

2.关于制定2023年至2025年资本规划的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

3.关于调整董事会专门委员会及修订相关议事规则的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。

本次调整后的董事会专门委员会组成为：

战略发展及三农金融服务委员会：邵辉（主任委员）、张磊、茹华杰、殷新中、邵乐平；审计及消费者权益保护委员会：刘一平（主任委员）、孙健、刘宁、周卫平、尤赟；提名及薪酬委员会：吴岚（主任委员）、刘一平、张磊、邵辉、孙志强；风险及关联交易控制委员会：孙健（主任委员）、吴

岚、万妮娅、陶畅、史炜。

4.关于2023年度董事会专门委员会工作计划的议案；

赞成14票；反对0票；弃权0票。特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年4月28日