无锡银行：关于根据2022年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

无锡农村商业银行股份有限公司关于根据2022年度利润分

配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 修正前转股价格：5.63元/股

? 修正后转股价格：5.43元/股

? 无锡转债本次转股价格调整实施日期：2023年7月6日

一、转股价格调整依据

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日发行了30亿元可转债，转股价格8.90元/股；可转债于2018年3月14日在上海证券交易所上市交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。2023年5月12日，本行2022年年度股东大会审议通过了本行2022年度利润分配方案，以权益分派股权登记日（2023年7月5日）的总股本为基数向收市后登记在册的普通股股东每10股派送现金股利2.0元人民币（含税）。

根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，在可转债发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，具体调整办法如下：

送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派发现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。其中：P0为调整前有效的转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的转股价。

二、转股价格调整公式

本次转股价格调整公式：

派送现金股利：P1=P0-D；本次调整后的转股价格P1确定为5.43元/股，其中：P0为调整前转股价5.63元/股，D为每股派送现金股利0.20元/股。

本次转股价格调整实施时间：根据本行同日披露的《无锡农村商业银行股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，本次转股价格调整实施日期为权益分派除息日2023年7月6日。无锡转债自2023年6月28日至权益分派股权登记日（2023年7月5日）期间暂停转股，自权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023年7月6日）起恢复转股。“无锡转债”的转股价格自2023年7月6日起由

5.63元/股调整为5.43元/股。

特此公告。

无锡农村商业银行股份有限公司董事会

2023年6月29日