无锡银行：可转债转股结果暨股份变动公告
无锡农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股情况：截至2023年12月31日，累计共有79,112,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,645,711股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.74%。
未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,920,888,000元，占可转债发行总额的97.36%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2381号文核准，无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年1月30日公开发行了3,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]32号文同意，本行30亿元可转换公司债券于2018年3月14日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“无锡转债”，债券代码“110043”。
根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“无锡转债”自2018年8月6日起可转换为本行股份，目前转股价为5.43元/股。
二、可转债本次转股情况
“无锡转债”转股期为：2018年8月6日至2024年1月30日。
自2018年8月6日起至2023年12月31日期间，累计共有79,112,000元“无锡转债”已转换成公司股票，累计转股数为13,645,711股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.74%。
2023年10月1日至2023年12月31日期间，累计共有130,000元“无锡转债”转换成本行股票，因转股形成的股份数量为23,932股，占可转债转股前本行已发行股份总额的0.00129%。
截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,920,888,000元，占可转债发行总额的97.36%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前（2023年9月30日） | 本期可转债转股 | 变动后（2023年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | 284,437,421 | 0 | 284,437,421 |
| 无限售条件流通股 | 1,866,734,771 | 23,932 | 1,866,758,703 |
| 总股本 | 2,151,172,192 | 23,932 | 2,151,196,124 |
四、其他
联系部门：董事会办公室
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无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2024年1月3日