中国黄金：第一届董事会第三十三次会议决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议通知于2023年8月4日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2023年8月14日（星期一）以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及摘要的议案》

根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度报告》全文及摘要，以及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

（三）审议通过《关于<中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》

公司通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）的《营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

其中关联董事刘科军、王琪、王雯、魏浩水回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2023年8月15日