中国黄金：第一届董事会第三十四次会议决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十四次会议通知于2023年10月23日以电子邮件和书面送达方式向全体董事发出，会议于2023年10月30日在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2023年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经公司董事会审议，决定撤消公司电子商务部，原电子商务相关业务全部切转至公司全资子公司，中金珠宝电子商务（长沙）有限公司，实现公司电子商务平台业务再升级，稳步推进中金珠宝电子商务（长沙）有限公司灵活自主经营，

激发内生动力，充分释放发展活力。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会2023年10月31日