中国黄金：第一届监事会第二十二次会议决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议通知于2023年12月3日以电子邮件和书面送达方式向全体监事发出，会议于2023年12月8日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席3人。监事会主席王万明先生因工作原因未能出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度提供审计服务的会计师事务所，审计费用为人民币245万元，其中财务审计费用185万元，内部控制审计费用60万元。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-042）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会2023年12月9日