中国黄金：第二届监事会第四次会议决议公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年10月29日（星期二）以现场结合通讯方式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2024年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对“区域旗舰店建设项目”和“信息化平台升级建设项目”的内部投资结构进行调整。

监事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目内部投资结构调整事项。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会2024年10月30日