重庆燃气：第四届董事会第十五次会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月19日在公司2202会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开紧急会议，本次会议应参加表决董事8人，实际参加董事7人。董事会推举公司董事朱锂坤先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、关于公司高管变更的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于公司董事变更的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述董事及高级管理人员变更事项具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于董事

及高级管理人员变更的公告》。

三、关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知》。特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年4月19日