重庆燃气：第四届董事会第二十二次会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月4日以电子通信表决方式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加董事11人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1. 关于续聘公司2024年度审计机构的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

2. 关于召开2024年第七次临时股东大会的议案

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网http://www.sse.com.cn刊登的《重

庆燃气集团股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》。特此公告

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2024年12月5日