重庆燃气：第四届董事会第四十一次会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四 届董事会第四十一次会议(以下简称“本次会议”)于2026 年9 月30 日以电子通信表决的方式召开,会议通知于2026 年9 月24 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事10 人,实际出席董事10 人。本 次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股 份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

1. 关于公司2026 年年度法定审计机构费用的议案

表决情况:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司2026 年第一次临时股东会已审议通过聘任德勤华永会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度法定审计机构,并授权公 司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时 间,按照相关审计业务收费标准,决定2026 年审计费用。因2026 年 度首次聘任新任会计师事务所,综合考虑2026 年年度审计所需增加 工作量和所需时间,董事会同意公司2026 年年度法定审计机构费用 为人民币235 万元,其中财务报表审计费用人民币165 万元,内部控

制审计费用人民币70 万元。整体较上一年度审计费用208 万元,增 长12.98%。

本议案已经公司董事会审计委员会审查通过,并同意提交董事会 审议。

2. 关于公司管理团队2025 年度综合考核结果及薪酬兑现的议案

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事黄涌生、顾宏峰、冯玲回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,并同意提交 董事会审议。

特此公告。

重庆燃气集团股份有限公司董事会

2026 年9 月30 日