中泰证券：第二届董事会第六十七次会议决议公告

中泰证券股份有限公司第二届董事会第六十七次会议决议公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十七次会议于2023年4月14日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2023年4月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023年4月14日