江苏银行：董事会决议公告

证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2024-046优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月26日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

一、关于江苏银行股份有限公司2024年信息科技工作报告的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、关于江苏银行股份有限公司2024年业务连续性管理专项审计情况报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于江苏银行股份有限公司2025年机构发展规划的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订江苏银行股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订江苏银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订江苏银行股份有限公司资本管理办法的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

七、关于修订江苏银行股份有限公司集团资本管理办法的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

八、关于修订江苏银行股份有限公司资产负债管理办法的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

九、关于江苏银行股份有限公司资本应急补充预案的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

十、关于召开江苏银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

同意于2025年1月15日（星期三）14:30在公司召开2025年第一次临时股东大会。

会议还审阅了《江苏银行关于2024年度监管意见落实情况的报告》《江苏银行关于2024年代销理财产品业务情况的报告》。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2024年12月27日