江苏银行：董事会决议公告

优先股代码:360026

优先股简称:苏银优1

江苏银行股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

江苏银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十九次会议通知于2026 年5 月22 日以电子邮件方式发出,会议于 2026 年6 月5 日在公司以现场和视频方式召开。本次会议应参与表 决董事14 名,实际参与表决董事14 名,高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定,表决所形成的 决议合法、有效。

会议由袁军先生主持,审议通过以下议案:

一、关于修订江苏银行股份有限公司董事会提案管理办法的议案

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

二、关于江苏银行股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办 法的议案

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提交公司股东会审议批准。

三、关于江苏银行股份有限公司2026 年度董事薪酬方案的议案

1.非独立董事薪酬方案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣、胡军、林海涛、姜健、唐劲松、 于兰英、任桐回避表决。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

2.独立董事薪酬方案

关联董事李心丹、洪磊、陈忠阳、于绪刚、顾生回避表决。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议批准。

四、关于江苏银行股份有限公司2026 年度高级管理人员薪酬方 案的议案

关联董事袁军、吴典军、陆松圣回避表决。

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案需向公司股东会报告。

五、关于召开江苏银行股份有限公司2025 年年度股东会的议案

表决结果:同意14 票,反对0 票,弃权0 票。

同意于2026 年6 月26 日(星期五)下午2:30 在南京市秦淮区 中华路26 号江苏银行总部大厦4 楼大会议室召开公司2025 年年度 股东会。

特此公告。

江苏银行股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日