杭州银行：2024年第一次临时股东大会决议公告

杭州银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年07月31日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

本次股东大会由杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”“杭州银行”）董事会召集，虞利明副董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司

章程》”）的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席11人，宋剑斌董事长因其他公务安排未能出席并主持会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、公司高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于聘任杭州银行股份有限公司2024年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭州银行本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

2024年8月1日