西安银行：第六届董事会第三十六次会议决议公告

西安银行股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

西安银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月2 日 以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十六次会议 的通知。会议于2026 年6 月8 日在公司总部4 楼第1 会议室以现场 方式召开,梁邦海董事长主持会议,本次会议应出席董事10 名,实 际出席董事10 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股 权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上 的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限 公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决:

一、审议通过了《西安银行股份有限公司高级管理人员2026 年 度履职考核指标设置方案》

涉及本议案的关联董事梁邦海、张成喆回避表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审 议通过。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安投融 资担保有限公司开展信贷及担保业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事刘金平回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

董事会同意按市场定价原则与关联方西安投融资担保有限公司 开展不超过5 亿元分离式保函和16 亿元融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监 督管理机构定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2026 年日常 关联交易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审 议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为,该关 联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的 日常业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于 对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中 小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独 立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案 已在公司第六届董事会第三十六次会议上经非关联董事审议通过,决 策程序合法合规。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安小微 企业融资担保有限公司开展担保业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事刘金平回避表决。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

董事会同意按市场定价原则与关联方西安小微企业融资担保有 限公司开展不超过25 亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监 督管理机构定义的关联方发生的关联交易,已纳入公司2026 年日常 关联交易预计额度,在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审

议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为,该关 联交易基于公司正常经营业务开展需要,属于银行经营范围内发生的 日常业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于 对非关联方同类交易的条件进行,不存在损害公司、股东,特别是中 小股东利益的情形,符合关联交易管理的相关要求,不影响公司的独 立性,不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案 已在公司第六届董事会第三十六次会议上经非关联董事审议通过,决 策程序合法合规。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026 年6 月9 日