爱柯迪：第三届监事会第十八次会议决议公告

爱柯迪股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第三届监事会第十八次会议于2024年1月2日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年12月28日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席许晓彤女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司对外投资暨拟在匈牙利设立子公司的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-003）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经审议后认为：公司拟在匈牙利设立子公司，符合相关法律法规和规范性文件的规定和要求。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

监事会2024年1月3日