爱柯迪：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

爱柯迪股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2024年7月12日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内容如下：

一、变更注册资本情况

根据公司《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司于2024年5月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于第五期股票期权激励计划第三个行权期满足行权条件的议案》及其相关议案，2024年6月15日，公司披露了《关于第五期股票期权激励计划第三个行权期行权结果暨股份上市的公告》，公司第五期股票期权激励计划第三个行权期行权的激励对象为522人，行权股票数量为1,377.00万股，上市流通时间2024年6月20日。股票期权行权登记完成后，公司股份总数由96,359.4253万股增加至97,736.4253万股，注册资本由96,359.4253万元增至97,736.4253万元。

二、关于修订《公司章程》部分条款的情况

根据公司2019年年度股东大会的授权及上述股票期权行权的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。

修订说明如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。根据公司股东大会对董事会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会2024年7月13日