爱柯迪：关于董事长代行董秘职责的公告

爱柯迪股份有限公司关于董事长代行董秘职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于2024年5月28日披露了《关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公告》（临2024-049），原董事会秘书付龙柱先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。在公司董事会秘书空缺期间，由董事、副总经理董丽萍女士代行董事会秘书职责，自2024年5月28日至2024年8月27日，董丽萍女士代行董事会秘书职责已满三个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺时间超过3个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在6个月内完成董事会秘书的聘任工作。自本公告披露之日起，公司董事长张建成先生将代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会2024年8月28日