爱柯迪：第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临2024-092转债代码：110090 转债简称：爱迪转债
爱柯迪股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）第四届董事会第一次会议于2024年9月18日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司于2024年9月13日向第四届董事会董事候选人、第四届董事会拟聘任的高级管理人员发出本次会议的通知。
本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事推举张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
选举张建成先生担任公司第四届董事会董事长。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1、战略委员会：张建成先生、俞国华先生、董丽萍女士、范保群先生、包新民先生，其中张建成先生担任主任委员。
2、审计委员会：包新民先生、李寿喜先生、阳能中先生，其中包新民先生担任主任委员。
3、提名委员会：李寿喜先生、范保群先生、张建成先生，其中李寿喜先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会：范保群先生、包新民先生、董丽萍女士，其中范保群先生担任主任委员。
上述各专门委员会委员任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会推荐，同意聘任张建成先生为公司总经理。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。张建成先生简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会提名委员会对张建成先生的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为总经理的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任俞国华先生为公司常务副总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司副总经理。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经董事会提名委员会推荐，总经理张建成先生提名，同意聘任奚海军先生为公司副总经理、财务总监。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述高级管理人员简历附后。上述高级管理人员的任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
聘任公司财务总监事项已经公司审计委员会审议通过。董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人
员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会推荐，董事长张建成先生提名，同意聘任董丽萍女士为公司董事会秘书。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。董丽萍女士简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会提名委员会对董丽萍女士的任职资格进行了审查，认为其具备担任董事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任龚依琳女士为公司证券事务代表。其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。龚依琳女士简历附后。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于控股子公司拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》（详见临时公告，公告编号：临2024-094）
1名关联董事阳能中先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会2024年9月19日
附：各候选人简历
1、张建成先生：男，1959年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1975年12月至1978年9月，任宁波拖拉机厂工具科钳工；1978年9月至1982年7月，在宁波拖拉机厂职工大学机械制造专业学习；1982年8月至1985年9月，任宁波拖拉机厂工具科技术员、副科长；1985年9月至1986年3月，在日本输送机株式会社进修生产技术、管理专业；1986年4月至1989年7月，任宁波拖拉机厂经营计划科科长、供销科科长；1989年8月至1996年8月，任宁波中策拖拉机汽车有限公司副总经理；1996年9月至今，历任爱柯迪投资总经理、董事及董事长；2003年12月至2015年7月，历任宁波爱柯迪汽车零部件有限公司总经理、董事及董事长。2015年8月至今，任公司董事长、总经理。2024年8月至今，代行董事会秘书职责。张建成先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2、俞国华先生：男，1964年5月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984年9月至1997年9月，任宁波第二针织厂车间主任、分厂厂长；1997年9月至2012年6月，任国合旭东车间主任；2012年7月至2015年7月，任爱柯迪压铸总经理、宁波爱柯迪汽车零部件有限公司副总经理；2015年1月至2015年7月，任宁波爱柯迪汽车零部件有限公司董事、三号工厂总经理；2015年8月至2018年8月，任公司董事、副总经理；2018年8月至今，任公司董事、常务副总经理。俞国华先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3、董丽萍女士：女，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年8月参加工作，从事销售工作；2003年12月至2022年5月，先后任公司销售经理、销售总监；2018年1月至2020年8月，任公司董事长助理；2024年5月至2024年8月，代行董事会秘书职责。2020年8月至今，任公司副总经理。2021年9月至今，任公司董事。董丽萍女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。董丽萍女士具备担任董事会秘书所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
4、奚海军先生：男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。2000年8月至2004年9月，曾任宁波永德会计师事务所审计员、项目经理；2004年10月至2014年8月，任宁波东源音响器材有限公司财务总监；2014年9月至2015年5月，任宁波博威合金材料股份有限公司财务副总监；2015年5月至2015年7月，任宁波爱柯迪汽车零部件有限公司财务总监。2015年8月至今，任公司财务总监。2023年3月至今，任公司副总经理。奚海军先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
5、龚依琳女士：女，1994年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任宁波永信财务管理咨询有限公司会计；2018年8月至2019年10月，任公司证券事务专员；2019年10月至今，任公司证券事务代表。龚依琳女士具备担任证券事务代表所需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。