华塑股份：关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

安徽华塑股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。具体内容如下：

一、公司高级管理人员辞职情况

公司董事会近期收到公司财务总监、董事会秘书王巍先生递交的书面辞职报告，王巍先生因工作调动，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。辞职后，王巍先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》以及有关法律法规的相关规定，王巍先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王巍先生的工作已进行妥善交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

王巍先生在担任公司财务总监、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢！

二、聘任公司高级管理人员情况

经公司总经理提名，五届董事会提名委员会2023年第二次会议审议通过，公司于2023年5月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任毕刚先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止。为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，董事会指定毕刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

公司独立董事对上述议案事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年5月12日

附件：

毕刚先生简历毕刚，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976年4月出生，本科学历，会计师。历任淮北双龙矿业有限责任公司会计，淮北矿业股份有限责任公司孙疃煤矿会计、副部长、部长、经营副矿长。目前担任安徽华塑股份有限公司财务总监。