华塑股份：第五届监事会第十五次会议决议公告

安徽华塑股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年1月5日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，实际出席监事7人。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度日常关联交易预计事项是公司与其关联方正常经营往来，符合公司正常业务经营需求，关联交易定价公允，价格公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2024年1月13日