华塑股份：第五届董事会第二十二次会议决议公告

安徽华塑股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年8月30日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额合计不超过人民币3.70亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年9月6日