华塑股份：第六届董事会第八次会议决议公告

安徽华塑股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月29 日以现场结 合通讯方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2026 年4 月21 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际 出席董事9 人,无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026 年第二次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日