广西广电：第五届董事会第二十九次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知和材料于2023年8月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2023年8月30日以通讯方式召开，应出席会议的董事15人，实际出席会议的董事15人。

本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、胡源先生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司2023年半年度报告及其摘要的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权；

（二）关于与广西安信物业服务有限公司签订采购合同暨关联交易的议案

公司拟与广西安信物业服务有限公司签订《2023-2024年物业服务项目合同》，合同金额为1,803,101.44元，广西安信物业服务有限公司为公司控股股东广西北部湾投资集团有限公司的控股子公司，本交易属于关联交易。

表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权；

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年8月30日