广西广电：第六届监事会第五次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月25日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

（一）关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（二）关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（三）关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（五）关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（六）关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关监事林海萍女士回避本议案表决，4名监事作为非关联监事参与表决。

表决结果：4票同意，0票反对，1票回避表决。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（七）关于审议公司2024年第一季度报告的议案

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司2024年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供2024年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为161万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（九）关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（十）关于计提资产减值准备的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需要提交公司年度股东大会审议。

（十一）关于会计政策变更的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会

2024年4月25日