重庆建工：独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见

重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案

的独立意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关制度规定，我们作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、经审议《公司2022年年度报告及摘要》，我们认为：

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意《公司2022年年度报告及摘要》的议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

二、经审议《关于公司计提资产减值准备的议案》，我们认为：

公司本次计提资产减值准备事项依据合理，符合《企业会计准则》谨慎性原则及相关规定，符合公司实际情况，有助于向投

资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司计提资产减值准备的议案》。

三、经审议《公司2022年度利润分配预案》的议案，我们认为：

公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定；2022年度利润分配预案符合公司实际情况，既考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《公司2022度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、经审议《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

公司2022年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次2023年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。在董事会表决本议案时，关联董事均回避表决，董事会的相关审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。因

此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》所涉关联交易事项，并同意将该议案提请公司股东大会进行审议。

五、经审议《公司2022年度内部控制评价报告》的议案，我们认为：

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了2022年度公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等相关规定。我们认为公司的内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，我们同意《公司2022年度内部控制评价报告》的议案。

六、经审议《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》和《关于公司高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案》，我们认为：

公司董事和高级管理人员2022年薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，2023年薪酬发放计划是结合公司的实际经营情况制定的，能更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司董事2022年薪酬执行情况和2023年薪酬发放计划的议案》和《关于公司高级管理人员2022年薪酬执行情况和2023年薪酬发放计划的议案》，并同意将前一项议案提交公司股东大会审议。

七、经审议《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案，我们认为：

公司董事会编制的专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，全面反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会表决程序符合有关规定。因此，我们同意《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见》签字页）

参会独立董事签字：

赵勇军：

黄新建：

温泽彬：

曾勇：

2023年4月25日