重庆建工：关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-028转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每10股派发现金红利0.24元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

●公司第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末母公司可供分配利润为1,261,052,778.61元（币种人民币，下同）。经公司第五届董事会第二次会议决议，2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.24元（含税）。截至2023年3月31日，公司总股本1,901,788,174股，以此计算合计拟派发现金红利45,642,916.18元（含税），占公司2022年度归属于母公司股东净利润的比例为30.15%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配

总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关规定；2022年度利润分配预案符合公司实际情况，既考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。公司独立董事同意该预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月25日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。公司监事会发表如下意见：

公司2022年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续稳定发展的需要，其决策程序合法有效。公司监事会同意该预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案是根据公司未来的资金需要、经营模式及发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益、现金流状况以及生产经营产生重大影响，不影响公司正常运营和长期发展。特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日