重庆建工：2022年年度股东大会资料

股票简称：重庆建工股票代码：600939

2022年年度股东大会资料

2023年6月29日

2022年年度股东大会会议资料目录

1.2022年年度股东大会须知...................................................1

2.2022年年度股东大会议程....................................................3

3.公司2022年度董事会工作报告............................................5

4.公司2022年度独立董事述职报告.......................................15

5.公司2022年度监事会工作报告...........................................24

6.公司2022年年度报告及摘要..............................................32

7.公司2023年度投资计划....................................................34

8.公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告..............36

9.公司2022年度利润分配预案..............................................42

10.关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案 ...... 44

11.关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案 ...... 49

12.关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案 ...... 52

13.关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案...............55

重庆建工集团股份有限公司

2022年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东(包括股东代理人)、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过5分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

2022年年度股东大会议程

会议召开时间：2023年6月29日（星期四）下午2：30会议召开地点：重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室。会议主持人：唐德祥董事长-----------------------------------------------------------

一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；

二、报告股东大会出席情况；

三、审议并讨论下列议案：

议案一：公司2022年度董事会工作报告议案二：公司2022年度独立董事述职报告议案三：公司2022年度监事会工作报告议案四：公司2022年年度报告及摘要议案五：公司2023年度投资计划议案六：公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告议案七：公司2022年度利润分配预案议案八：关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案议案九：关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度

薪酬发放计划的议案议案十：关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划的议案议案十一：关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

四、股东及股东代表发言；

五、对上述议案进行现场投票表决；

六、计票人、监票人统计现场表决票；

七、宣布现场会议表决结果；

八、律师宣读本次股东大会见证意见；

九、主持人宣布本次股东大会结束。

公司2022年度董事会工作报告

2022年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的正确指引下，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会持续贯彻两个“一以贯之”，按照监管要求和公司章程规定，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，勤勉尽责，持续加强董事会建设，不断提高公司治理水平。董事会围绕公司战略规划和年度经营计划，推动各项工作有序开展。

一、2022年公司主要经营情况

报告期内，公司新签合同额737.82亿元，同比增长

16.65%。实现营业总收入493.30亿元，同比下降14.69%；实现利润总额2.33亿元，同比减少约32.66%；实现归属于母公司所有者的净利润1.51亿元，同比减少约44.69%；截止报告期末，资产总额820.68亿元，同比增长5.21%；净资产

92.53亿元，同比减少14.22%；资产负债率88.73%，同比增加2.56个百分点。

二、2022年董事会重点工作

（一）董事会充分发挥引领作用，推动企业平稳发展

董事会观大势、顾全局、谋长远，全面推进公司深化改

革和创新发展，推动公司高质量发展。

1.狠抓营销龙头，市场拓展再创佳绩。通过调整业务转型，公司新签合同金额737.82亿元，创历史新高，同比增长约16.65%；加大基础设施工程承接力度，降低房地产项目比重，全年新签基建工程合同283.02亿元，同比增长42.40%；深度加强同各地方政府、国有投资平台及勘察设计咨询单位的战略合作，全年新签政府及国有投资类工程合同435.50亿元，占比逾59%；投融建项目取得重大进展，公司与重庆城投集团组成的联合体承接“西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目”，总投资金额约104.7亿元，创造了公司在投融建项目方面的突破；紧跟成渝地区双城经济圈建设、长三角一体化等国家发展战略，不断提升市外项目订单，承接项目扩展至23个省（自治区）、直辖市。

2.不断深化改革，激发活力促发展。董事会带领公司经理层深化企业改革，深入落实国企改革三年行动，公司纳入市国资委《国企改革重点量化指标采集表》的重点改革任务全部完成；全面完成对标管理专项提升目标任务，以国际、国内一流企业为标准，补短板，对标提升清单任务完成率100%；“三项制度”改革激发新活力，全面推行经理层成员任期制和契约化管理，制定了《职业经理人管理暂行办法》；公司所属重庆建工建材物流有限公司公鱼互联云平台项目获评重庆市国有企业管理提升标杆项目。

3.夯实项目管理，安全生产质量持续向好。公司高度重视生产安全质量管控，全年投入安全生产费用约8.03亿元，投入环保费用1亿元；扎实开展安全生产大排查大整治，持续推进安全生产专项整治三年行动；首次开展外聘专家暗访督查，全面推广“两单两卡”；坚持开展“质量月”活动，以“技术引领·降本增效”为主题，推进技术创效工作进程；持续推进质量管控数字化，构建技术质量管理云平台。报告期内，公司新添1座鲁班奖，2项国家优质工程奖，专利授权156项，57个市级工程质量奖。

4.激发创新活力，科技创新创效成果初显。公司新增国家级博士后科研工作站、国家级（筹建）高技能人才培训基地（数字经济领域）等国家级人才发展平台2个，新增省部级企业技术中心1个、高新技术企业3个；持续推动大数据智能化发展，积极推进“5G+智慧建工”数字化工程、EPC项目管理平台等数字化项目的建设，“公鱼互联”云平台入选2022年工信部建材工业智能制造数字转型典型案例；技术创新创效取得丰硕成果，全年获得发明专利21项，荣获市级创新奖项7个。

5.强化内控管理，公司高质量发展得以推动。公司继续加强内控建设，进一步完善各项制度，修订《公司章程》以及新增、修订11项制度；强化法治建设，持续完善依法治企体系，全面落实《法治建设实施方案》，推动法务管理与

企业生产经营的良性互动；强化合规管理，制定《合规管理体系建设实施方案》，基本建立了强化监督的“三道防线”，初步建立了合规体系；强化风险管理，加强风险防控体系建设，多措并举化解涉房业务风险，有效防范整体债权风险；公司不断完善内控管理体系，着力推动公司高质量发展。

（二）董事会建设更加全面，公司治理规范有效报告期内，董事会按照规则要求，认真组织召开股东大会、董事会、专门委员会会议，充分发挥专门委员会和独立董事作用，不断加强董事会规范运作；进一步提升董事会决策科学化水平，有效落实执行各项股东大会和董事会决议。

1.规范召开董事会和股东大会，有效落实各项决议董事会积极维护广大股东利益，不断加强规范化管理，努力提升董事会运作质量和效率。报告期，召开董事会会议12次，审议通过54项议案，所有董事均出席了董事会全部会议；组织召开3次股东大会会议，审议通过15项议案。董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序，均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。

董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行董事会和股东大会通过的各项决议。董事会按照最新监管规定，修订了公司章程；完成2021年度利润分配工作；督促抓好2022年公司财务预算与2022年投资计划执行；聘请信永中和会

计师事务所作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构；选举唐德祥先生为公司第四届董事会董事长、鲁学佳先生为公司第四届董事会非独立董事等事项，董事会、股东大会会议决议有效落实。

2.严格决策程序，进一步发挥专门委员会作用公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期，组织召开7次战略委员会会议、11次审计委员会会议、3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，共审议49项议案。董事会各专门委员会在制定公司战略，强化公司财务管理与风险管理，加强薪酬管理与业绩考核工作，依法合规履行董事选举与高管聘任程序等方面发挥了积极作用，提高了董事会决策质量和效率。董事会充分尊重、采纳专门委员会的意见建议并纳入董事会决议执行。

3.发挥独立董事客观专业作用，促进规范运作报告期，公司独立董事严格按照有关法律法规、上市规则及《公司章程》等相关要求，独立履职、勤勉尽责，为加强公司治理、董事会规范运作和促进公司改革发展发挥了重要作用。独立董事通过主持召开相关专门委员会会议、定期查询公司经营数据等方式，积极参与公司重大事项决策，客观、专业地对担保、关联交易、提名董事等议案发表了独立意见。积极提出加强经营管理和防控经营风险的意见，有效

推动公司管理规范和风险防范；履职过程中，注重维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

4.加强董事和高管培训，不断加强子企业董事会建设报告期，董事会组织公司董事、高级管理人员参加战略发展、公司治理、上市规范运作、资本市场监管新规等方面培训共计31次；全面贯彻落实深化国企改革决策部署，规范推进子企业董事会建设，公司在完成落实董事会职权工作的同时，将规范董事会建设全面推广至所属全资、控股子企业；组织子企业外部董事履职专项培训，为外部董事如何在子企业行使职权提供系统性指导，不断推进子企业董事会建设及规范运行水平提升。

5.强化信息披露，公开透明形象进一步巩固公司在完成日常信息披露“规定动作”的同时，加大自愿性信息披露的范围和力度，进一步提升信息披露的针对性和有效性。设计优化重大事项内部报告及信息披露的OA信息化流程，促进相关审批程序更加便捷高效。报告期，公司共发布4项定期报告和93项临时公告。通过持之不懈以信息披露为抓手，坚持规范运作，持续提升公众公司透明度，公司获得了上交所年度信息披露工作A级评价。

6.有效维护投资者关系，增强公司认同感董事会高度关注公司资本市场形象与价值展示，积极开展投资者关系工作，年内主动联络多次调研、访谈，及时回

复上交所E互动平台投资者问题，回复率100%；组织了“2021年度业绩说明会”、“2022年半年度业绩说明会”两场业绩说明会；开展了“2022年股东来了”投资者知识竞赛、世界投资者周等7场投资者宣传教育活动，增进了投资者对公司价值和经营理念的认同感。

7.坚持高质量发展，不断提高公司治理水平进一步厘清三会一层治理主体的权责边界，不断完善各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制；按照证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，再次对照自查清单，进行全面梳理和自查，积极落实整改。2023年3月29日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，完成了董事会换届工作；启动上市公司发展质量提升专项行动，为进一步提高上市公司运行质量创造有利条件。

三、2023年工作展望2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新时代新征程社会主义现代化新重庆建设的开局之年，也是推动公司“十四五”发展规划实施的关键一年，董事会将进一步发挥引领作用，坚决贯彻建立现代化公司治理体系理念，推动公司高质量发展。

（一）2023年公司发展的总体要求是：坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，坚持远近结合、质效优先，整体推进和突出重点

并重，推动公司高质量发展。公司2023年计划新承接工程任务量960亿元，实现营业收入592亿元，利润4.8亿元。

（二）2023年公司的重点工作：

1.推动营销实现新的突破优化提升完善资质体系，补齐资质短板弱项；进一步加大力度，更多承接投融建项目，逐步提高投融建项目占比；加大重大基础设施、公建项目、新基建项目承接力度，稳妥谨慎承接房建项目，进一步降低房建业务量占比；进一步加强勘察设计能力建设，推进施工总承包向工程总承包模式转变；加大市外市场拓展力度，提高市外市场份额占比；进一步巩固已有战略合作伙伴关系，新签订一批战略合作协议，并通过战略合作关系承接更多更优更大的项目。

2.持续深化公司改革和创新发展建立健全对标管理提升长效工作机制，常态化推动对标一流管理提升行动；坚持“三因三宜三不”原则，积极稳妥推进混合所有制改革工作；深入实施“科改专项行动”，争取取得更大实效；认真落实上市公司质量提升专项行动，不断提高公司运行质量；持续完善创新制度机制，加强公司科技研发平台建设；加强创新人才队伍建设，大力培养造就一支高素质创新人才队伍；加大关键核心技术攻关力度，推进绿色智能建筑施工技术研究应用。

3.切实强化生产管理

突出抓好重点项目建设，树立“重庆建工”形象，以现场赢得市场；整合公司资源力量，通过联系钢材、水泥等大宗物资生产厂家，推动建立直接生产厂家供应库，实现公司大宗物资集中统一采购；扎实开展结算收款攻坚年行动，通过“一项目一方案一专班一台账”的方式，针对性采取措施，加大督查考核问责力度，务必取得实效。

4.持续规范公司治理

持续优化法人治理体系，进一步完善各个治理主体各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制；做好最新监管与日常治理的有机融合，加强董监高履职培训，严格信息披露；完善与投资者的互动机制，提升投资者对公司战略和长期价值的认同感；探索开展编制和披露社会责任报告等工作，努力促进公司发展和社会发展和谐，经济效益和社会效益统一。

5.推进内控管理提升

制订内控管理提升年行动方案，扎实开展内控管理提升年行动，建立健全内控管理体系；进一步加强内控制度体系建设，结合实际，定期开展内控制度清理和评估工作，做好制度的“立改废”工作；完善内部监督体系，突出抓好对重大项目、财务资金、关联交易、物资采购、招投标、抵债资产去化处置等重点领域的监督；将内控管理贯穿生产管理全过程，加强内控管理，防控风险。

6.着力防范重大风险加强项目资金预算管理，加强监督检查，确保资金使用安全；做好重要时段、重点关键环节安全风险防控，做好应急救援、事故处置和查处，做好生态环境保护，推动安全生产持续稳定好转；坚持定期分析研判，摸排重大不稳定因素，做好化解处置工作，切实维护社会和谐稳定。

2023年，公司新一届董事会将不断加强自身建设，继续担当使命，勇往直前，坚持共享发展，持续为股东创造价值，奋力开启重庆建工高质量发展新征程。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

公司2022年度独立董事述职报告

我们作为公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，重操守，讲原则，严格履职，恪守职责，及时了解公司的生产经营及发展状况，按时参加相关会议并认真审议议案，积极履行对公司及相关主体的监督职责，从专业角度为公司经营决策和规范运行提出意见和建议，对相关重大事项发表事前认可和独立意见，促进了公司的规范化运作，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本年度的工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

我们具备担任上市公司独立董事的任职资格，保证不存在任何影响独立性的关系和事项，履历情况如下:

（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况

张永水曾任重庆交通学院土木建筑学院讲师、副教授；2022年度任公司独立董事，重庆交通大学土木工程学院教授，重庆碧力士土木工程技术咨询有限公司投资人、董事，

重庆交大建设工程质量检测中心有限公司董事，重庆丰盈土木工程技术咨询有限公司投资人、董事。

陈箭宇曾任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任；2022年度任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所创设合伙人、主任，重庆市大渡口区第十四届人大代表及其监察和法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员，民革重庆市大渡口第六届区委会副主委。

童文光曾任重庆利安达富勤会计师事务所所长，2022年度任公司独立董事，天职国际会计师事务所重庆分所所长，重庆市注册会计师协会副会长，重庆市财政局会计咨询专家。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或下属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。我们没有取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。因此，我们能够保证参与公司决策的独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会专门委员会情况

本年度公司召开了7次战略委员会会议、1次薪酬与考

核委员会会议、3次提名委员会会议、11次审计委员会会议会议，共审议了49项议案。我们勤勉履职，出席了相关会议，审议了相关事项。

-17-独立董事姓名

（二）出席董事会情况本年度公司董事会召开了12次会议,共审议了54项议案。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，出席了相关会议，审议了相关事项。

我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，进行了认真的审核和查验，对相关议案进行了审议表决。

（三）出席股东大会情况

本年度公司召开了3次股东大会。我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极出席了股东大会。

-18-

童文光

对于公司董事会及其专门委员会审议决策的重大事项的议案资料，我们均要求公司严格按照《公司章程》规定时间提供，对全部议案进行了客观审慎的思考和研究，并在出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议时，积极参与讨论议案并按要求发表独立意见。报告期内，我们对公司董事会各专门委员会、董事会和股东大会相关议案提出了专业意见。

（四）公司配合独立董事工作情况

公司管理层对我们提出的意见和建议，给与了高度重视，并积极支持我们的工作；公司通过发送资本市场信息简报、重大事项公告、定期报告、组织我们参加国资及证券监管机构举办的相关培训等方式协助我们更加了解宏观经济形势，重大国资、证券监管政策，公司重大事项等情况，为便于我们与公司沟通与联系，公司指定董事会办公室作为沟通服务机构部门，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，公司财务资产部、投资发展部、法律事务部、审计部等相关部门积极配合，对部分重大事项，在正式审议前，提前给我们进行了专项汇报，并认真听取我们的意见和建议。公司为我们提供了必要的工作条件，切实保障了独立董事的知情权，对此我们表示衷心的感谢。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，我们在认真了解公司2022年经营情况的基础上，凭借专业知识做出独立、客观的判断。我们认为，公司报告期内董事会审议事项的决策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意所有审议的议案。

我们就公司董事会审议的所有议案中的15个议案按相关规则要求发表了独立意见，重点关注事项如下：

（一）关联交易情况

报告期内，我们按照相关规定对公司发生的日常关联交易进行了审慎核查。我们坚持从交易的必要性、定价的公允性、程序的合法性、是否符合股东利益等多角度进行考量。我们审阅了相关的资料，就有关问题事前与相关方进行了沟通。基于独立判断，我们事前同意将上述事项提交董事会及股东大会审议。

我们认为，公司2022年度经审计的日常关联交易金额在合理的范围之内，未超年度预计额度，2022年度关联交易事项合法合规，公司与关联方之间发生的关联交易是公平、公正、合理的，不存在损害公司和中小股东的利益，关联交易相关议案中关联董事已回避表决，非关联董事一致同意，审议程序和表决程序也符合相关法律法规的规定。

公司向参股公司提供财务资助，主要用于弥补其运营初期的资金缺口，有利于促进参股公司稳定发展，公司按出资

比例对其进行财务资助，借款利率参考LPR，定价原则合理、公允，风险整体可控，审议和表决程序合法、有效。

（二）对外担保及资金占用情况2022年度，我们按照相关法规以及《公司章程》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，独立、客观地对提交公司董事会审议的所有担保事项的必要性和合法性进行了严格审查，对担保的决策程序和信息披露以及资金的使用情况进行了监督，及时出具了专项说明及独立意见。我们认为，公司的对外担保事项合法，不会影响公司持续经营能力，公司对子公司提供担保的行为履行了严格的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情况。

经自查发现，报告期内，公司控股股东子公司存在对公司非经营性资金占用的情况。2023年4月10日上述被占用资金全部收回，截至本报告日相关占用资金利息已全部收回。公司主动向监管部门进行了报告，目前该事项已经完成整改。

（三）募集资金的使用情况

报告期，董事会审议了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案，并对公可转债募集资金的存放及使用情况进行了监督和审核。我们认为，2022年公司募集资金管理及使用符合监管规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，维护了股东的合法权益。截至2022年12月31日，公司可转债募集资金已使用完毕。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

公司2022年不存在新聘任高级管理人员的情况。公司2022年薪酬发放计划是结合公司的实际经营情况制定的，能

更好地体现责、权、利的一致性，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

（五）聘任或者更换会计师事务所情况公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行2022年度财务报表和内部控制审计工作。我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备较强的专业能力和丰富的从业经验，具备素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，同意公司续聘该会计师事务所。

（六）现金分红情况公司2021年度利润分配预案已经董事会及股东大会审议批准，并于2022年7月28日以现金形式实施了权益分派。我们认为，2021年度利润分配预案符合公司实际情况，既考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、公司股东及实际控制人积极履行IPO及拟发行可转换公司债券前作出的承诺，不存在与承诺要求不符的情形。

（八）内部控制和治理的执行情况

报告期内，公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引等，组织开展了内部控制评价工作，编制了《2022年度内部控制评价报告》。我们通过审阅公司《2022年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》等资料，并查阅公司相关文件，认为公司内部控制评价范围、工作依据及缺陷认定标准设置全面，对关键业务流程、关键控制环节内部控制有效，不存在内部控制重大缺陷。

（九）信息披露的执行情况

公司不断规范信息披露行为，进一步完善了内幕信息登记、管理等相关工作。2022全年，公司共发布定期报告4项，临时公告93项，及时向资本市场和投资者传递公司重要信息。我们认为，公司按照有关法律法规和上市公司监管要求规范运作，加大了重大事项内部报告力度，准确、及时地披露了相关公告。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度公司董事会下设的专门委员会认真务实开展各项工作，发挥专业优势，我们就公司财务管理、风险管控、重大投资等重要事项提出了许多专业性意见和建议。我们认为，公司各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》和相关专门委员会议事规则的规定，会议资料规范、充分。

（十一）其他

在公司2022年年报准备工作及2022年半年报、季报等定期报告编制工作期间，我们切实履行独立董事的相关职责，与年报审计机构进行充分沟通，对公司上述定期报告的编制提出了专业意见，确保公司有关定期报告的编制及时、准确、真实、完整。

四、总体评价

2022年度，我们非常感谢公司董事会、管理层及相关工作人员在我们履行独立董事职责过程中提供充分的信息及其他支持。作为公司第四届董事会独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的权益。

公司于2023年3月29日完成董事会换届，公司第五届董事会独立董事为赵勇军先生、黄新建先生、温泽彬先生及曾勇先生。公司新一届独立董事将继续本着严谨、认真的态度，根据相关法律法规要求，履行独立董事职责，确保公司规范运作，不断提高治理水平。

请审议。

独立董事：张永水、陈箭宇、童文光

2023年6月29日

公司2022年度监事会工作报告

2022年度，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会及董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查。现将报告期内监事会工作报告如下：

一、监事会运作情况

（一）公司监事会召开会议情况

报告期内，公司监事会共召开了11次会议，审议36项议案，会议情况如下：

1.监事会于2022年1月24日召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过了以下议案：

（1）公司2022年度融资计划

（2）公司2022年度担保计划

（3）公司信息披露管理制度

（4）重庆建工第四建设有限责任公司混合所有制改革

方案

2.监事会于2022年4月2日召开了第四届监事会第二十八次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案

3.监事会于2022年4月26日召开了第四届监事会第二十九次会议，审议通过了以下议案：

（1）公司2021年度监事会工作报告

（2）公司2021年年度报告及摘要

（3）公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

（4）公司2021年度利润分配预案

（5）关于公司计提资产减值准备的议案

（6）公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（7）公司2021年度内部控制评价报告

（8）关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬发放计划的议案

（9）关于公司全资子公司向涪陵区信访办捐赠资金的议案

4.监事会于2022年4月28日召开了第四届监事会第三十次会议，审议通过了以下议案：

（1）2022年一季度报告

5.监事会于2022年6月9日召开了第四届监事会第三十一次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于修订《公司内部审计管理办法》的议案

（2）关于公司所属全资子公司处置渝北回兴地块的议案

（3）关于公司所属全资子公司公开转让所属控股子公司股权的议案

（4）关于公司所属全资子公司投资参建高速公路项目及参股项目公司的议案

6.监事会于2022年8月25日召开了第四届监事会第三十二次会议，审议通过了以下议案：

（1）公司2022年半年度报告及摘要

（2）公司2022年度投资计划

（3）关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

（4）关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案

（5）关于为参股公司提供差额补足的议案

（6）关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案

（7）公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

7.监事会于2022年9月7日召开了第四届监事会第三十

三次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于修订《公司章程》的议案

（2）关于公司不向下修正“建工转债”转股价格的议案

（3）关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案

8.监事会于2022年10月24日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司2022年中期投资调整计划的议案

（2）关于公司全资子公司下属重庆建工盛邦混凝土有限公司购置地块并实施其分公司搬迁项目的议案

（3）关于公司全资子公司下属分公司转设为其子公司的议案

9.监事会于2022年10月27日召开了第四届监事会第三十五次会议，审议通过了以下议案：

（1）公司2022年第三季度报告

（2）关于设立全资子公司的议案

10.监事会于2022年12月6日召开了第四届监事会第三十六次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城PPP项目投资暨组建项目公司的议案

11.监事会于2022年12月15日召开了第四届监事会第三十七次会议，审议通过了以下议案：

（1）关于公司申请永续债的议案

（二）监事列席董事会及出席股东大会情况报告期内，监事共列席12次董事会会议，出席了3次股东大会。对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有效的监督。

二、监事会对公司2022年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况报告期内，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会参加或列席了公司股东大会、董事会及总经理办公会会议，对公司股东大会、董事会及总经理办公会会议的召开程序和决议事项、董事会执行股东大会决议情况、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会、总经理办公会会议严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》召集、召开、表决，决策程序合法合规，公司董事和高级管理人员勤勉尽职，认真落实股东大会、董事会的各项决议，各项经营决策科学、合理。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》的行为，或未发现损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务情况进行监督检查，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。监事会认为公司财务制度健全，财务流程规范，有效保证了财务报告相关信息的真实完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督，认为公司与关联方的关联交易是在遵循公允、公正的原则下进行的，关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定，交易事项符合公司正常生产经营需要，未发现有损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司的内控规范工作情况

监事会查阅了公司出具的《2022年度内部控制评价报告》以及信永中和会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，认为：公司的内部控制制度基本涵盖了财务及资金管理、关联交易、对外担保、募集资金管理与使用、重大投资、信息披露等各个环节，符合公司发展需要。《公司2022年度内部控制评价报告》能够全面、客观地反映公司内部控制体系的建设与运行情况。公司在运行过程中出现了控股股东所属子公司占用公司资金事宜，该资金占用问题已全部解

决。监事会将持续关注内部控制制度建设与执行情况，防范经营风险，切实维护上市公司及全体投资者的合法权益。

（五）公司定期报告情况公司监事会对公司季度报告、半年度报告和年度报告进行了审议，监事对公司财务报告发表了书面确认意见。监事会认为公司2022年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（六）公司募集资金使用情况报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《重庆建工募集资金管理制度》等规定存放、使用、管理募集资金，募集资金实际投入项目与承诺完全一致，不存在变更募集资金投向的情形。

三、监事会2023年度工作计划2023年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法律法规的规定，对公司财务、股东大会决议执行、董事和高级管理人员履职尽责、内控机制建设与运行等方面强化监督，切实维护公司及全体股东的合法权益，进一步促进公司的规范运作。

（一）持续监督公司依法运作

监事会将严格贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度，依法出席股东大会、列席公司董事会和总经理办公会会议，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，依法对董事、高级管理人员的履职情况进行监督，更好地维护股东的权益。

（二）加强监督检查，防范经营风险

坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，加强内控机制建设与运行的日常监督，及时发现并提示公司经营管理中存在的风险隐患，督促公司改进管理，完善机制。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

公司2022年年度报告及摘要

根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式）》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等法律、法规及规范性文件要求，公司高度重视、精心组织，切实做好年度报告编制工作。《公司2022年年度报告》主要包括：公司简介和主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任、重要事项、股股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况、财务报告等10部分。

根据年度报告显示，报告期内，公司新签合同额737.82亿元，同比增长16.65%。实现营业总收入493.30亿元，同比下降14.69%；实现利润总额2.33亿元，同比减少约32.66%；实现归属于母公司所有者的净利润1.51亿元，同比减少约

44.69%；截止报告期末，资产总额820.68亿元，同比增长

5.21%；净资产92.53亿元，同比减少14.22%；资产负债率

88.73%，同比增加2.56个百分点。

详情请参阅公司于4月27日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工2022年年度报告》及《重庆建工2022年年度报告摘要》。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

公司2023年度投资计划

公司结合2022年实际投资情况以及公司发展战略和规划，编制了公司2023年度投资计划。2023年公司拟计划投资项目46个，续投项目18个，新投项目28个，包括境内固定资产投资项目、境内股权投资项目。具体情况如下：

一、境内固定资产投资项目22个，年度计划投资7.77亿元，其中续建项目10个，年度计划投资4.72亿元；新建项目12个，年度计划投资3.05亿元。

二、境内股权投资项目24个，年度计划投资10.56亿元，其中续投项目8个，年度计划投资4.96亿元；新投项目16个，年度计划投资5.60亿元。

公司2023年度投资计划总额18.33亿元，占公司2022年末合并报表净资产89.28亿元的19.53%，未超过30%。因此，公司年度计划投资规模适当，符合企业实际。

三、2023年公司年度投资计划总额18.33亿元，其中：

自有资金15.49亿元，银行贷款1.87亿元，政府补助0.80亿元，其他0.17亿元。公司2023年度投资计划规模总体在企业财务承受能力范围内，未推高资产负债率，财务风险可控。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

2022年，是党的二十大召开之年，是“十四五”承上启下的第二年，是推动公司高质量发展的重要一年。在市委市政府、市国资委及公司党委的领导下，深入学习贯彻党的二十大、市第六次党代会精神，全面贯彻落实公司二次党代会的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以党的建设统领全局，以改革激发活力，以创新驱动发展，以管理防范风险，认真做到“更托底的稳、更主动的进、更大力的改、更扎实的干”，努力实现国有资本保值增值，推动公司高质量发展，较好地完成了公司各项工作任务。

现将2022年度财务决算情况和2023年财务预算目标报告如下：

第一部分2022年度财务决算报告

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务决算报告，包括2022年12月31日的资产负债表、2022年度的利润表、2022年度的现金流量表及股东权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、经营业绩情况

（一）2022年新签合同额737.82亿元，比上年的632.49

亿元增加105.33亿元，增长16.65%。

（二）2022年完成营业总收入493.30亿元，比上年的

578.25亿元减少84.95亿元，减少14.69%。完成预算值628亿元的78.55%。减少的主要原因：主要为本期面对复杂多变的外部环境以及国内经济下行的挑战，部分项目进度延后，工程交付方面受到一定影响，导致公司收入有所减少。

（三）2022年实现利润总额2.33亿元，比上年的3.46亿元减少1.13亿元，减少约32.66%，完成预算值5.60亿元的41.61%，减少的主要原因：本期面对复杂多变的外部环境以及国内经济下行的挑战，公司收入受到一定影响，导致利润下降。

实现归属于母公司所有者的净利润1.51亿元，比上年的2.73亿元减少1.22亿元，减少的主要原因：受利润总额下降影响，导致2022年归母净利润减少。

实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-0.28亿元。实现扣除非经常性损益后的每股收益-0.11元。

（四）2022年发生期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用之和）16.52亿元，比上年的16.77亿元减少0.25亿元，降幅1.50%，主要为：本期职工薪酬减少导致管理费用减少。

二、资产负债情况

截止2022年12月31日，公司的资产总额（合并）为

820.68亿元，比年初的780.04亿元增加40.64亿元，增长

5.21%；负债总额（合并）为728.16亿元，比年初的672.17亿元增加55.99亿元，增长8.33%；所有者权益92.53亿元，比年初的107.87亿元减少15.34亿元，减少14.22%。

2022年末资产负债率88.73%，较年初86.17%上升2.56个百分点。主要由于本年可续期债权赎回导致减少20.51亿元，因融资环境变化未接续，影响资产负债率增加。

（一）资产总额增减的主要内容

1.应收票据年末比年初减少7.85亿元，主要为本期采用商业汇票结算规模减少所致。

2.应收账款年末比年初增加18亿元，主要为本期受部分工程项目业主付款滞后所致。

3.存货年末比年初减少18.45亿元，主要为本期受收入规模变化影响减少。

4.合同资产年末比年初增加37.91亿元，主要为因宏观环境影响，导致未达到收款条件的债权增加所致。

5.其他权益工具投资比年初增加3.04亿元，主要为所属子公司增加对重庆领航高速六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆渝湘复线高速公路有限公司的股权投资。

6.其他非流动金融资产比年初增加1.74亿元，主要为所属公司新增对重庆科学城高新发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的股权投资。

7.其他非流动资产比年初增加11.05亿元，主要为本期

抵债资产增加所致。

（二）负债总额增减的主要内容

1.短期借款年末比年初增加22.46亿元，主要为本期新增短期借款补充流动资金。

2.应付票据年末比年初增加6.23亿元，主要为本期采用银行承兑汇票支付规模增加。

3.应付账款年末比年初增加10.33亿元，主要为本期受部分工程项目业主付款滞后影响，导致应付账款增加。

4.合同负债年末比年初增加5.05亿元，主要为本期部分新增工程按合同约定收取的预收工程款增加。

5.其他应付款年末比年初增加10.70亿元，主要为本期待付项目自筹资金增加。

6.一年内到期非流动负债较年初增加8.99亿元，主要为本期末一年内到期的长期借款增加。

7.其他流动负债年末比年初增加5.61亿元，主要为本期待转销项税额增加。

8.长期借款年末比年初减少15.21亿元，主要为本期部分长期借款临近到期重分类至一年内到期非流动负债所致。

9.应付债券年末比年初减少5.61亿元，主要为本期部分可转债转股减少所致。

10.长期应付款年末比年初增加6.33亿元，主要为所属子公司增加售后租回融资。

三、股东权益情况

截止2022年12月31日，公司股东权益92.53亿元，比年初的107.87亿元减少15.34亿元，减少14.22%。

其中：公司归属于母公司的所有者权益为89.28亿元，比年初的104.69亿元减少15.41亿元，减少14.72%。股东权益减少主要为：一是可续期债权赎回导致减少20.51亿元，二是可转债转股增加4.26亿元，三是本期的经营积累。

公司少数股东权益为3.24亿元，比年初的3.17亿元增加0.07亿元。

四、现金流量情况

截止2022年12月31日，公司现金及现金等价物净增加额为-1.89亿元，同口径较2021年增加12.16亿元，其中：经营活动产生的现金流量净额为12.42亿元，投资活动产生的现金流量净额为-4.72亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-9.59亿元。

第二部分2023年度财务预算报告

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新时代新征程社会主义现代化新重庆建设的开局之年，是深入落实公司第二次党代会精神、推动“十四五”发展规划实施的关键一年。公司将坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为根本目的，攻坚克难，积极作为，以更加昂扬的斗志，更加务实的作风，努力推进各项经营工作，努力实现资本的保值增值和公司的高质量发展，为资本市场健康发展做出积极贡献，回报广大投资者。2023年财务预算目标为：

一、经营目标

（一）2023年新签合同额力求达到960亿元。

（二）2023年实现营业总收入592亿元。

二、利润目标2023年实现利润总额4.8亿元。以上预算指标仅为本公司基于现状作出的合理预计，不代表本公司2023年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

公司2022年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润151,408,433.98元，其中,母公司实现净利润为220,655,947.33元，根据《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定，按10%提取盈余公积22,065,594.73元，加上年初未分配利润1,312,825,616.44元，扣减2022年已分配的2021年度现金股利83,678,454.34元和支付其他权益工具持有人的利息166,684,736.09元，2022年度期末母公司未分配的利润为1,261,052,778.61元。

2022年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（截至2023年3月31日公司总股本1,901,788,174股），每10股派发现金红利0.24元（含税），预计分配利润45,642,916.18元，尚余1,215,409,862.43元，结转下一次分配。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在本方案审议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因存在可转换公司债券转股致使公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案

为规范管理关联交易，保护公司全体股东权益，根据《公司关联交易制度》及实际情况，现将公司2022年度日常关联交易执行情况暨2023年日常关联交易预计情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

(一)2022年日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定统计，2022年公司与关联方发生的日常关联交易累计为16,489.15万元，较上年度减少36.28%，且少于经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的关联交易预计数（64,762.45万元）。交易对象主要系控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）及其直接或间接控制的企业（或组织），以及第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）直接或间接控制的企业。具体关联交易及其金额如下：

单位：万元

关联交易类别

重庆建工控股控制的3家子公司（或组织）

注：以上各类别关联交易中合并统计的关联方均受同一实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会直接或间接控制。因关联人数量较多，将单笔金额较小的预计交易分别按同受公司控股股东或第二大股东控制为口径进行合并列示，下同。

(二)2023年预计日常关联交易的基本情况本次公司2023年预计日常关联交易金额为56,761.54万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：万元

销售商品、

提供劳务

注：上述接受劳务、销售商品、提供劳务等金额较大的关联交易事项，其2022年发生额及2023年预计额（包括同类别单一公司及合计金额）分别占公司同类业务的比例均未超过1%。

二、关联方介绍和关联方关系为生产经营需要，本公司与控股股东及其他关联企业将发生持续的日常关联交易。主要关联方介绍和关联方关系如下：

单位：万元

单位：万元关联方名称

注：上述关联交易方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力。

三、关联交易定价政策公司与上述关联方所进行的关联交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

关于公司董事2022年度薪酬执行情况及

2023年度薪酬发放计划的议案

根据重庆市国有资产监督管理委员会《市属国有重点企业负责人薪酬管理暂行办法》《市属国有重点企业主要负责人经营业绩考核暂行办法》、公司相关薪酬与绩效考核管理制度及《公司章程》等相关规定，结合2022年度公司董事实际履职情况、公司2022年度经营业绩及2023年度经营目标，参照行业薪酬水平，现提交公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬发放计划，具体如下：

第一部分公司现任及离任董事2022年度薪酬执行情况

-49-

姓名

-50-

陈箭宇

相关说明：

（一）上述公司内部董事薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按照重庆市国有资产监督管理委员会及公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定分配方案。

（二）魏福生先生已离任，不再担任本公司董事长；董斌先生、陈箭宇先生、张永水先生、童文光先生已离任，不再担任本公司董事。

（三）李海鹰先生、董斌先生在公司股东重庆高速公路集团有限公司任职，在其任职的公司股东单位领薪，2022年度未在本公司领取薪酬。

（四）上述薪酬统计口径为2022年度公司实际发放的税前薪酬。其中内部董事所涉及的个人所得税和按规定应缴纳的社会保险、住房公积金、企业年金个人部分统一由公司代扣代缴。

第二部分公司董事2023年度薪酬方案

一、本方案适用对象：任期内公司董事

二、2023年度董事薪酬标准及发放办法

（一）按照公司2018年股东大会会议决议、第三届董事会第三十七次会议决议，独立董事津贴标准为每人每年人民

币6万元（税后）。

（二）内部董事薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，按照重庆市国有资产监督管理委员会及公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定分配方案。

（三）除独立董事以外的外部董事薪酬根据其任职的单位有关规定执行，公司不向其另行发放薪酬。

（四）内、外部董事均不再另行发放津贴等其他薪酬。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

关于公司监事2022年度薪酬执行情况

及2023年度薪酬发放计划的议案

根据重庆市国有资产监督管理委员会《市属国有重点企业负责人薪酬管理暂行办法》《市属国有重点企业主要负责人经营业绩考核暂行办法》、公司相关薪酬与绩效考核管理制度及《公司章程》等相关规定，结合2022年度公司监事实际履职情况、公司2022年度经营业绩及2023年度经营目标，参照行业薪酬水平，现提交公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案，具体如下：

第一部分公司现任及离任监事2022年度薪酬执行情况

-52-

姓名

相关说明：

（一）公司监事会主席陈健按照重庆市国有资产监督管理委员会及公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定分配方案。

（二）公司监事罗文艺女士、职工监事贺永东先生、黄显涛先生、刘晓莉女士、龚丽萍女士为公司在职员工，薪酬标准根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度执行。

（三）公司监事王理先生在公司股东单位重庆市城市建设投资（集团）有限公司任职，公司监事张凤群先生、扈春艺女士在公司股东单位重庆市江北嘴中央商务区开发投资集团有限公司任职，上述公司监事在其任职的股东单位领薪，2022年度未在本公司领取薪酬。

（四）龚丽萍女士已离任，不再担任本公司职工监事；扈春艺女士已离任，不再担任本公司监事。

（五）上述薪酬统计口径为2022年度公司实际发放的税前薪酬，其所涉及的个人所得税和按规定应缴纳的社会保险、住房公积金、企业年金个人部分统一由公司代扣代缴。

第二部分公司监事2023年度薪酬方案

一、本方案适用对象：任期内公司监事

二、2023年度监事薪酬标准及发放办法

（一）公司监事扈春艺、王理薪酬根据其任职的股东单位有关规定执行，公司向其不另行发放薪酬。

（二）公司其他监事薪酬均根据其在公司担任的具体管理职务，按照重庆市国有资产监督管理委员会及公司相关薪酬与绩效考核管理制度确定分配方案。

（三）公司监事均不再另行发放津贴等其他薪酬。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日

关于为参股公司提供财务资助

暨关联交易的议案

一、关联交易概述2012年3月，公司与重庆高速集团按43：57的股权比例共同出资成立通粤高速。为弥补通粤高速运营初期资金缺口，2023年6月8日公司召开第五届董事会第四次会议，经全体非关联董事全票通过《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司按出资股权比例，向通粤高速提供财务资助不超过5,160万元（具体金额以正式签订的协议为准），期限为三年，年利率为4.05%，按季付息，到期还本。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体非关联董事均投票赞成。公司全体独立董事已事前认可该事项，并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项尚须提请股东大会审议。

过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人或其他关联人发生类别相关的关联交易，累计金额为3,440万元，累计金额占公司最近一期经审计净资产的0.39%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方基本工商信息

1.公司名称：重庆通粤高速公路有限公司

2.统一社会信用代码：915000005936686036

3.法定代表人：谢居应

4.注册资本：485,125,000.00元

5.注册地址：重庆市渝北区银杉路66号第8层

6.公司类型：有限责任公司

7.经营范围：房地产开发经营；一般项目：对南川至贵州道真（重庆段）高速公路项目进行投资，组织项目公路建设，并对上述项目公路进行经营和管理

8.成立日期：2012年3月31日

9.股权结构：重庆建工持股43%，重庆高速集团持股57%。

（二）关联关系说明

通粤高速系持有公司5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨慎角度考虑，将重庆高速集团直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向通粤高速提供借款构成关联交易。

（三）关联方最近一年一期经审计主要财务指标

截止2022年12月31日，通粤高速资产总额为407,061.06万元，净资产为72,439.05万元，2022年实现营

业收入9,389.98万元，净利润-17,599.61万元，资产负债率为82.20%。

截止2023年3月31日，通粤高速资产总额为403,610.94万元，净资产为69,422.38万元，2023年1-3月实现营业收入3,135.04万元，净利润-3,391.23万元，资产负债率为

82.80%。

经查证，通粤高速信用情况不存在异常。

（四）重庆建工上一会计年度对通粤高速提供的财务资助为3,440万元，通粤高速均按期支付了利息，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（五）被资助对象的其他股东的基本情况

1.公司名称：重庆高速公路集团有限公司

2.统一社会信用代码：91500000202831558M

3.法定代表人：滕英明

4.注册资本：10,000,000,000.00元

5.注册地址：重庆市渝北区银杉路66号

6.公司类型：有限责任公司（国有独资）

7.经营范围：在国家和重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理，高速公路资源开发及运营管理。

8.成立日期：1998年5月8日

9.股权结构：重庆市国有资产监督管理委员会100%持股

10.与上市公司的关联关系：因重庆高速集团持有公司5%以上股份，为公司第二大股东，且重庆高速集团副总经理李海鹰任公司非独立董事，构成了公司的关联方。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的和交易类别

交易标的：股东借款

交易类别：向关联方提供财务资助

（二）交易的主要情况

为弥补通粤高速运营初期资金缺口，以各股东按其持股比例提供财务资助的形式投入通粤高速，投入资金主要用于偿付银行贷款本息及部分工程结算款。

（三）关联交易协议的主要条款

1.合同双方

甲方（出借人）：重庆建工集团股份有限公司

乙方（借款人）：重庆通粤高速公路有限公司

2.借款金额：51,600,000.00元（具体金额以正式签订的协议为准）

3.借款期限：3年

4.借款用途：用于弥补资金缺口

5.借款利率：年利率4.05％

6.本金偿还及利息支付安排：到期还本，按季付息

7.违约责任：如任何一方未按协议规定履行义务，应按相关规定承担赔偿责任。

8.生效时间：本协议经甲乙双方签字盖章后有效。

（四）定价依据根据协议，通粤高速按照年利率4.05%向公司支付资金占用费。本次借款年利率参考中国人民银行公布的LPR，定价原则合理、公允，且风险可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响本次财务资助的资金主要用于通粤高速弥补运营初期的资金缺口。本次财务资助是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供的，且资助额度较小，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影响。为最大限度降低风险，公司将在提供财务资助后加强对借款的使用监管，同时密切关注通粤高速经营和财务状况，确保风险总体可控。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额本次提供财务资助后，公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额不超过12,040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例不高于1.35%；公司控股子公司未对合并报表外的公司提供财务资助；公司不存在逾期未收回的金额。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司

2023年6月29日