重庆建工：第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2023-072转债代码：110064 转债简称：建工转债

重庆建工集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日发出召开第五届监事会第八次会议的通知。公司第五届监事会第八次会议于2023年10月20日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人，实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行可续期公司债券的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于公司所属全资子公司对其子公司增加注册资本金的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十一日