重庆建工：第五届董事会第二十三次会议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2024-084转债代码：110064 转债简称：建工转债债券代码：254104 债券简称：24渝建01

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知。公司第五届董事会第二十三次会议于2024年8月8日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于提名第五届董事会成员的公告》（临2024-085号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2024-086号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为全资子公司提供股权质押担保的公告》（临2024-087号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于预计公司对外出租不动产的议案》详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于预计对外出租不动产的公告》（临2024-088号）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-090号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会2024年8月10日