重庆建工：关于2025年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：
600939证券简称：重庆建工公告编号：临2026-036
重庆建工集团股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
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重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年6月29日3.股权登记日
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
股份类别
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600939 | 重庆建工 | 2026/6/24 |
二、增加临时提案的情况说明1.提案人：重庆建工投资控股有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有44.38%股份的股东重庆建工投资控股有限责任公司，在2026年6月17日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容本次临时提案为《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等2项议案，上述议案已经公司第五届董事会第五十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站上披露的《重庆建工关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临2026-034）和《重庆建工董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年
月
日公告的原股东会通知事项
不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2026年6月29日14点30分召开地点：重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年6月29日
至2026年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
-2-序号
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 公司2025年度独立董事述职报告 | √ |
| 3 | 公司2025年年度报告及摘要 | √ |
| 4 | 公司2025年度利润分配预案 | √ |
| 5 | 公司2026年度担保计划 | √ |
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放计划的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 | √ |
| 8 | 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 | √ |
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 10 | 关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 | √ |
| 11 | 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述事项已经公司2026年
月
日召开的重庆建工第五届董事会第五十三次会议、
月
日召开的重庆建工第五届董事会第五十四次会议、
月
日召开的重庆建工第五届董事会第五十七次会议审议通过，相关公告于2026年
月
日、
月
日、
月
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
、特别决议议案：
、对中小投资者单独计票的议案：
3—10
、涉及关联股东回避表决的议案：
、
、
应回避表决的关联股东名称：议案
应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司、重庆高速公路集团有限公司和重庆市城市建设投资（集团）有限公司，议案
应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司，议案
应回避的股东为重庆高速公路集团有限公司。
、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2026年6月18日
?报备文件
重庆建工投资控股有限责任公司关于新增重庆建工集团股份有限公司股东会议案的函
附件：授权委托书
授权委托书重庆建工集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年
月
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
-4-序号
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2025年度独立董事述职报告 | |||
| 3 | 公司2025年年度报告及摘要 | |||
| 4 | 公司2025年度利润分配预案 | |||
| 5 | 公司2026年度担保计划 | |||
| 6 | 关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬发放计划的议案 | |||
| 7 | 关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案 | |||
| 8 | 关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 10 | 关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案 | |||
| 11 | 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。