重庆建工：第五届董事会第五十八次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五十八次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026 年8 月14 日发出召开第五届董事会第五十八次会 议的通知。公司第五届董事会第五十八次会议于2026 年8 月25 日 9:30 在重庆市两江新区金开大道1596 号建工产业大厦4 楼会议室 以现场方式召开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。公司部 分高级管理人员列席会议。

本次会议由公司董事长孙立东先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2026 年半年度报告及摘要》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工 2026 年半年度报告》及《重庆建工2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司2026 年度盘活资产计划的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于2026 年度盘活资产计划的公告》(临2026-047)。

(三)审议通过了《关于公司经理层2026 年度经营业绩考核目 标的议案》

为推动公司整体经营目标的实现,保障企业高级管理人员有效履 行权责,公司董事会同意根据相关规定和工作部署,制定公司经理层 2026 年度经营业绩考核目标。

(四)审议通过了《关于公司2026 年中期投资调整计划的议案》

结合公司战略发展规划以及上半年实际投资情况,董事会同意对 公司2026 年度投资计划总额进行调减,调减金额合计0.72 亿元(币 种人民币,下同),包括取消投资项目1 个,取消年度投资计划0.08 亿元;调整投资项目4 个,调减年度投资计划1.07 亿元;追加投资项 目7 个,追加年度投资计划0.44 亿元。

(五)审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

董事会同意根据最新监管制度规则要求,结合公司实际,对《投 资管理办法》部分条款进行修订。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026 年8 月27 日

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