重庆建工：第五届董事会第六十次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第六十次会议决议公告

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2026 年10 月13 日发出召开第五届董事会第六十次会议 的通知。公司第五届董事会第六十次会议于2026 年10 月14 日以通 讯方式召开。会议应参与表决的董事8 人,实际参与表决的董事8 人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设 工程有限公司的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于吸收合并全资子公司的公告》(临2026-053 号)。

本议案尚需提请股东会审议。

案》

(二)审议通过了《关于聘请公司2026 年度会计师事务所的议

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关 于聘请公司2026 年度会计师事务所的公告》(临2026-054 号)。

本议案尚需提请股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司2026 年投资调整计划的议案》

董事会同意对公司2026 年度投资计划总额进行调增,追加固定 资产投资项目2 个,调增金额合计126 万元。

(四)审议通过了《关于设立公司财务共享中心的议案》

为深入贯彻公司“战略+运营”管控转型要求,扎实推进业财深 度融合与穿透式监管工作,增强公司风险防控能力,结合公司实际, 董事会同意将公司资金资产管理中心调整为财务共享中心。

(五)审议通过了《关于公司所属全资子公司三建公司公开转让 参股子公司股权及权益的议案》

为顺利推进整合优化改革任务,董事会同意所属全资子公司重庆 建工第三建设有限责任公司公开转让所持重庆建工脚手架有限公司 44%股权及权益,挂牌转让底价以评估结果为准。

(六)审议通过了《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东 会的议案》

同意召开公司2026 年第一次临时股东会,并将以下议案提交股 东会审议:

1.关于公司吸收合并全资子公司蚌埠渝建建设工程有限公司的 议案

2.关于聘请公司2026 年度会计师事务所的议案

授权公司根据具体情况安排发出召开2026 年第一次临时股东会 的通知。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2026 年10 月16 日