新天绿能：第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次临时会议于2024年7月5日通过通讯方式召开。会议通知于2024年7月2日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于本公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2024年7月8日