新天绿能：关于董事会秘书正式履职的公告

新天绿色能源股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新天绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026 年2 月9 日召开第六届董事会第五次临时会议,审议通过了《关于聘任王学庆先生为 公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》,同意聘任王学庆先生为公司董事会秘 书及联席公司秘书,待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所 资格备案无异议后,其董事会秘书的聘任将正式生效。具体内容详见公司于2026 年2 月10 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会秘 书离任及聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2026-002)。

近日,王学庆先生已取得《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格备案已 经上海证券交易所审核无异议。王学庆先生自任职资格审核通过之日起正式履行 董事会秘书职责,公司执行董事、总裁谭建鑫先生不再代行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下:

联系地址:石家庄市裕华西路9 号裕园广场A 座

联系电话:0311-85516363

传真:0311-85288876

电子邮箱:ir@suntien.com

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2026 年4 月7 日