东方证券：第五届董事会第二十四次会议决议公告

东方证券股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2023年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出，2023年4月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会经审议同意选举鲁伟铭先生担任第五届董事会合规与风险管理委员会委员，俞雪纯先生不再担任第五届董事会合规与风险管理委员会委员；同意选举俞雪纯先生为公司第五届董事会薪酬与提名委员会委员；同意选举陈汉先生为公司第五届董事会战略发展委员会委员。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2023年4月27日