东方证券：第五届董事会第三十五次会议决议公告

东方证券股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年4月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024年4月29日