株冶集团：第七届董事会第二十六次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年4月25日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2022年4月28日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应出席董事8人，实际出席会议的董事8人，其中现场参会董事3名，以视频方式参会董事5名。

（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生。

列席人员：公司监事、公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

（一）2023年一季度报告

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

（二）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

具体内容详见2023年4月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：临2023-024。

独立董事已认可该事项并发表了同意的独立意见。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。

三、备查文件

1、株洲冶炼集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议

2、独立董事关于公司第七届董事会第二十六次相关事项的独立意见

3、董事和高级管理人员对公司定期报告的书面意见。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会2023年4月28日