株冶集团：第八届监事会第一次会议决议公告

株洲冶炼集团股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2023年10月24日通过电子邮件和传真等方式发出监事会会议通知和会议材料。

（三）召开监事会会议的时间：2023年10月27日。

召开监事会会议的地点：湖南株冶有色金属有限公司319会议室。

召开监事会会议的方式：现场会议。

（四）本次监事会会议应出席监事7人，实际出席会议的监事7人。

（五）本次监事会会议的主持人：夏中卫先生。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，选举监事夏中卫先生担任公司监事会主席。

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

（二）2023年第三季度报告

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2023年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

（三）关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了该议案。具体内容详见2023年10月28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临2023-059）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司

监 事 会2023年10月27日